Geldwäsche-Winkel in Kamakshi Forex Betrug Fall wird untersucht Die wirtschaftliche Handlung Zelle (EOC) von Goa Polizei verhaftete die Frau und Mutter des Besitzers von Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, am Montag Abend. TNN 3. Mai 2016, 12.27 Uhr IST Panaji: Die wirtschaftliche Handlung Zelle (EOC) von Goa Polizei verhaftete die Frau und Mutter des Besitzers von Kamakshi Forex Private Limited, Nilesh Raikar, am Montag Abend. Die Vollstreckung Direktion (ED) ist Sondieren in einen möglichen Geldwäsche-Winkel in dem Fall, während auch zu überprüfen, ob Raikar hat schwarzes Geld. EOC hatte Raikar wegen angeblichen Tauens über 445 Personen in der Melodie von 29 crore plus verhaftet. Rund 150 Kunden von Kamakshi Forex Private Limited, am Montag, verlangte, dass Nileshs Mutter und Frau verhaftet werden. Im Gespräch mit TOI, Polizeipräsident (SP), EOC, Priyanka Kashyap sagte Raikars Frau Nilima, 35, und Mutter Rekha, 65, wurden verhaftet. Wir haben ED gebeten, zu untersuchen, ob Nilesh kein schwarzes Geld hat und in Geldwäsche involviert ist. Wir werden dementsprechend weitere Abschnitte hinzufügen, ergänzte Kashyap. Duped Kunden forderten auch, dass Nilesh vor ihnen gebracht werden, die Kashyap völlig verweigert hat. Die Aussagen der Angeklagten Frau und Mutter wurden aufgezeichnet. Zweiundfünfzig Bankkonten wurden bisher ergriffen und die Polizei hat 30.000 bis 40.000 in diesen gefunden. Auch 18 Immobilien, die an Banken verpfändet wurden, wurden erholt. Früher hatte EOC die Residenz und zwei Läden des Angeklagten durchsucht, nachdem sie die notwendige Genehmigung vom Gericht erhalten hatten, die Schlösser auf diesen Räumlichkeiten zu brechen. Einige Dokumente wurden beschlagnahmt und alle drei Räumlichkeiten wurden vorübergehend besiegelt. Ein erster Informationsbericht wurde gegen Raikar und die Direktoren von Kamakshi Forex Private Limited am 15. April eingereicht und am 18. April hatte der EOC ein Rundschreiben für Raikar herausgegeben, da er nicht nachvollziehbar war. Das Problem begann im Februar, wenn Schecks ausgestellt von Kamakshi Forex Private Limited zu seinen Kunden Bouncing. Als sie sich Raikar näherten, sagte er ihnen, dass er eine Finanzkrise durchmache und dass er sie im nächsten Monat zurückzahlen würde. Ein paar Tage nachdem diese Kunden fanden die Kamakshi Bürogebäude geschlossen und der Besitzer fehlt.50 crore scam jolts Seeleute PANJIMMARGAO: Über 50 Goan Seeleute am Mittwoch beschwert sie wurden von einem Margao-basierte Geldwechsel Firma über Rs 50 crore getäuscht. Die Seeleute, die sich bei Panjim in Panjim versammelt hatten, um ihre Beschwerde einzureichen, hatten ebenfalls ein Treffen in Margao von allen anderen Investoren organisiert, die angeblich getäuscht worden waren, aber noch keine Beschwerden eingereicht hatten. Im Anschluss an die Beschwerde von den 50 ungarischen Investoren aus ganz Goa, registrierte das EOC eine FIR gegen Nilesh Raikar, der Eigentümer von Kamakshi Forex Pvt Ltd, und begann Untersuchungen. Laut einem Investor, Raikar, der die Geldwechsel Firma besitzt, verwendet, um post-dated Schecks auf Menschen, die Devisenwechsel mit seiner Firma zu geben. Kamakshi Forex ist in Margao seit Jahren und eine große Anzahl von Seeleuten verwendet, um mit dieser Firma umzugehen. Die meisten der betroffenen Parteien waren schockiert, dass die Firma, die bis jetzt einen guten Service erbracht hatte, plötzlich ausgefallen war. Laut Quellen, Raikar investiert die Gelder von den Seeleuten in IPL Wetten gesammelt, aber dies ist nicht bestätigt worden. Die Beschwerde, die am EOC eingereicht wurde, wird von fast 30 Seeleuten aus Goa unterzeichnet, mit Einzelheiten über die Kontrollen, die in den letzten Tagen zurückgekehrt sind. Nach Beschwerden ist das Büro von Kamakshi Forex in Margao nun geschlossen und die Besitzer sind seit dem 8. April groß. Sie sagten auch, dass die Wohnung, in der Raikar in Margao wohnte, seit vielen Tagen verschlossen war. Nach Angaben der Beschwerdeführer sind einige der nachträglichen Prüfungen nicht ordnungsgemäß, haben keine ordnungsgemäße Unterzeichnung und behaupteten, dass dies mit Absicht getan wurde. Die Beschwerdeführer haben auch gesagt, dass einige der überprüften Schecks von den Mitarbeitern unterzeichnet wurden. Früher in Margao gingen die Seeleute zum Büro des Unternehmens in Comba, das geschlossen wurde. Sie sagten, dass in der Vergangenheit das Unternehmen versucht hatte, Leute in ähnlicher Weise zu täppeln und musste das Völkergeld bezahlen. Nach Angaben der Investoren, hatte Raikar mehrere Seeleute und ihre Familien aufgefordert, ihre Devisen in seinem Unternehmen zu investieren und versprach ihnen dreifache Zinsen auf ihr Geld. Einige Leute wurden tatsächlich von der Firma in der Vergangenheit bezahlt. Die Polizei muss eingreifen und die Büros versiegelt und sein Wohnsitz beschlagnahmt und versteigert werden, um unser Geld zu bezahlen, sagte ein Opfer. Die Opfer trafen den Superintendent der Polizei in Margao, die sie richten, um eine Beschwerde am EOC in Panjim einzureichen.
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